Trong chủ đề kỳ này,, @FXVIET sẽ lật tẩy một chiều trò scam trong lĩnh vực mua bán crypto.
Hình thức chung là thu mua lại coin với giá cao hơn giá thị trường đến 30%.
Ví dụ: Lúc BTC giá $40.000, tụi này ngỏ ý muốn mua với giá tận $52.000.
Thủ đoạn của các băng nhóm này rất đơn giản nhưng người mới có thể chưa hình dung được bức tranh tổng thể đường dẫn lùa gà của bọn nó.
Tụi nó sẽ lân lân các hội nhóm và inbox nhắn tin riêng để kết bạn, xây dựng mối quan hệ để tạo lòng tin trước, sau đó sẽ bắt đầu ngỏ ý về cơ hội làm ăn.
Bước 1. Dựng lên một câu chuyên nghe có lý về tại sao bọn nó lại đi thu mua coin giá cao hơn giá thị trường.
Bọn lừa đảo sẽ vẽ nên một câu chuyện hấp dẫn, rất lô gic tại sao tụi nó lại đi thu mua.
Ví dụ:
- Quốc gia nó không cho phép mua bán crypto
- Cần số lượng lớn crypto, có thể những coin không phổ biến để phục vụ cho việc đào coin hay dùng cho việc kỹ thuật chuyên môn nào đó.
- cần số lượng lớn dự trữ vì muốn mở dịch vụ khởi nghiệp....
- Tụi nó tìm được cách để kinh doanh dịch vụ lãi cao nên sẵn sàng mua với giá cao, cần gấp chẳng hạn
Nói chung là đủ thứ lý do nghe có vẻ hợp lý để tụi nó sẵn sàng mua giá cao hơn để cho nạn nhân tin rằng tụi nó làm ăn đàng hoàng.
Bước 2. Yêu cầu giao dịch qua một trung gian cho an toàn đôi bên
Trung gian này đồng bọn của bọn nó.
Bọn nó dựng lên một trang web với giao diện na ná các trang phổ biến, có đầy đủ các bước KYC xác minh, up hình, up giấy tờ, xác thực chân dung này nọ để tạo cảm giác tổ chức uy tín.
Đây là một trang scam cụ thể: https://escrow-service.co.uk
 |
| Kiểm tra thông tin website trên trang who.is |
Trang web củ chuối này khi check danh tính thì hoàn toàn ẩn danh, tên miền và hosting ở một nơi rẻ tiền nào đó. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ kết luận chắc chắn là chung chuồng để sau khi chuyển tiền cho tên thứ ba là bọn nó cùng nhau mất tích ngay. Để tạo một website như này không có gì khó khăn, thông tin cá nhân người dùng cũng hoàn toàn ẩn danh nên chắc chắn mất trắng, không thể nào kiện cáo gì được.
Trung gian này cũng là đồng bọn của nó. Có thể lần đầu khi giao dịch số lượng ít ít để thử thì nó sẽ uy tín để lần sau giao dịch số lớn thì chắc chắn tụi nó sẽ bùm.
Bước 3. Cả hai cùng chuyển tiền vào Trung gian
Bởi vì bọn lừa đảo cũng thừa hiểu nạn nhân không dám giao dịch trực tiếp nên bọn nó bày binh bố trận cho một người thứ ba đứng cửa giữa làm tin.
Bước 4. Cao chạy xa bay.
Dĩ nhiên, sau khi chuyển coin cho tay trung gian thì lập tức hai đứa nó biến mất ngay.
Chiêu trò này không có gì mới mẻ trong giới MMO nói chung.
Chủ yếu liên lạc với những người mới, nghe các offer bị mờ mắt vì quá dễ ăn.
Nhưng suy cho cùng, hãy tự hỏi:
- Tại sao bọn lừa đảo không tự đi mua crypto?
- Đâu có quốc gia nào cấm mua bán crypto?
- Chắc chắn phải qua mặt vì không đời nào có ai tự nhiên cho không khoản lời dễ dàng.
Thông qua chuyên mục ngắn này, mọi người chỉ cần hiểu rằng thủ đoạn của những kẻ gian manh đa phần xuất phát từ: trung quốc, nga, ấn độ, thổ nhĩ kỳ, phi líp pin,...
Không có lí do gì để tự dưng mang đến một món hời trên lĩnh vực crypto.
Hiện nay, còn nhiều kẻ hỡ để chiếm đoạt crypto khi mất cảnh giác.
Hãy luôn đề cao cảnh giác vấn đề bảo mật và check thông tin cẩn thận trước khi điền thông tin trên website vì hoàn toàn có thể bị ăn cắp các mã bảo mật key liên quan đến tài khoản ví tiền mã hóa.
* Liên hệ FXVIET
Hotline tư vấn Forex miễn phí: 0947.409.918 (zalo)
